近日，中国人民银行安徽省分行的一张行政处罚信息表（皖银罚决字〔2026〕7号）指出，中国邮储银行安徽省分行存在九大类违规问题，因此受到了警告、通报批评并处以罚款204.22万元。
图源：中国人民银行安徽省分行
从罚单披露的详细信息来看，邮储银行安徽省分行的违规情形覆盖面广，直指金融合规与反洗钱核心领域。
具体而言，违法行为类型包括：违反金融统计相关管理规定；违反账户管理规定；违反“资金链”治理规定；违反网络安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施。
上述9项违规主要是由于该行存在基础运营、账户安全和反洗钱风险管理方面的不足所导致的。
此次事件给银行敲响了警钟，商业银行应当加强自身的合规建设，建立健全的风险控制体系来保证各项经营活动依法进行。
发布于2025-10-20
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