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建行蜀山营业部成功堵截一起客户伪造流水申请分期事件
来源: 时间:2017-07-10 16:57:37 作者:

中国建设银行安徽省分行

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  近日,蜀山支行营业部成功堵截一起客户伪造流水申请专项分期事件。客户陈某前来蜀山支行营业部办理信用卡装修分期业务,柜员方政力予以接待并为其服务。期间,陈某提出申请大额度资金的需求,柜员告知其需提供符合要求的个人流水,陈某表示名下有他行银行卡流水符合要求,但未打印,下午打印后再送来。当日下午,陈某再次来到营业大厅,并向该柜员出示所携带的流水。此份流水非常详细,每笔流水的时间、金额、借贷、渠道都一一列出,并盖有某商业银行合肥一城区支行业务专用章,初看之下极具迷惑性。我行员工方政力秉持审慎合规原则,按相关规定对流水进行核对,要求陈某打开该行手机银行、微信、支付宝等交易软件配合核验,陈某以软件未装、手机卡顿等理由一再拖延,并不断强调流水的真实性。面对陈某的可疑行为,柜员对该流水的真实性表示强烈怀疑,要求与陈某一起前往该商业银行打印流水,此时陈某表示银行卡在老家不在身边,这份流水是在老家打印后寄过来的,陈某的说法与流水上所盖的该银行合肥城区支行业务章矛盾。因此柜员认定这是一份伪造流水,于是向陈某指出其说法的矛盾所在并坚持要求陪同打印。陈某发觉难以自圆其说,自知事情败露,只得承认流水伪造并撤回分期申请。

  现今,通过伪造流水、伪造证件等手段来骗取银行信贷资金的行为层出不穷,且伪造手法高明,迷惑欺骗性强,这就要求我行员工时时保持警惕,不断强化合规意识,坚持按照相关规章制度的要求办理业务,对每一个细节都做到尽职尽责。(方政力)

标签: 编辑 张闻宇
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